Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата
окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров
эмитента): 30 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: РФ, 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.9, лит. Н.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ вопроса
повестки дня Годового общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу.
Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня собрания, шт. %
1. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
2. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
3. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
4. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
5. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
6. 47 250 47 250 47 250 100% Имеется
7. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2022 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года.
4) Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2022 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Назначение аудиторской организации, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2023 год.
6) Избрание членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН» на 2023 год.
7) Об утверждении Устава АО «ЗАСЛОН» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Избрать Председателем и секретарем годового Общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН» - Ушакову А.Н. Поручить Ушаковой А. Н. подписать протокол годового общего собрания акционеров. Определить, что функцию счетной комиссии выполняет Анисимова С.Е.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2022 год.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет АО «ЗАСЛОН» за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года.
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2022 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: По результатам 2022 финансового года чистая прибыль Общества составила 282 841 467 (двести восемьдесят два миллиона восемьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят семь) рублей.
Принимая во внимание рекомендации Совета директоров Общества утвердить распределение прибыли АО «ЗАСЛОН» по результатам 2022 года следующим образом:
1. на выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года направить
139 860 000 (сто тридцать девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей из расчета 14 800 (четырнадцать тысяч восемьсот) рублей на одну обыкновенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июля 2023 год.
2. остальную часть прибыли в размере 142 981 467 (сто сорок два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят семь) рублей направить на финансирование приоритетных направлений деятельности Общества.
По пятому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2023 год.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2023 год- Общество с ограниченной ответственностью «ЭКА» («ЭККОНА-АУДИТ»), ИНН 7816095144.
По шестому вопросу повестки дня: Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400.
По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава АО «ЗАСЛОН» в новой редакции.
Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав АО «ЗАСЛОН» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2023 года, б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,
указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001).
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Любимов
3.2. Дата 04.07.2023г.